- جمعه ۲۱ آبان ۹۵
- ۱۱:۱۲
خبرگزاری فارس: 3 مرد و یک زن با تابعیت‌های ایرانی و ترکیه‌ای به دلیل دوز
زدن تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و معامله صدها میلیون دلار فولاد و
مس برای دولت ایران، تحت تعقیب قرار گرفتند.
آنطور که «پریت
بارارا» دادستان نیویورک در کیفرخواست خود قید کرده، «حبیب‌الله زارعی» و
دخترش «نسترن زارعی» که تابعیت ایران و ترکیه را دارند و «بورا دنیز» و
«عبدالله اورون» که تابعیت ترکیه‌ای دارند، به دلیل دور زدن تحریم‌های
ایران، تحت تعقیب دستگاه قضایی آمریکا قرار گرفته‌اند؛ در متن کیفرخواست و
همچنین اخبار منتشره، اشاره‌ای به محل اقامت فعلی این 4 نفر نشده است.
این
4 نفر متهم‌اند که به شرکت‌های ایرانی برای صادرات و واردات فولاد و مس
کمک کرده‌اند و در این مسیر، از سیستم بانکی آمریکا برای انتقال حداقل 100
میلیون دلار پول، استفاده کرده‌اند.
همه این افراد به فریب دادن سیستم بانکی آمریکا، دور زدن تحریم‌ها، پول‌شویی و فریب ایالات‌متحده متهم‌اند.
تنها
در صورت اثبات جرم اول یعنی فریب سیستم بانکی آمریکا، هر کدام از این 4
نفر میبایست حداقل 30 سال را در پشت میله‌های زندان بگذرانند.
در
متن کیفرخواست آمده که این افراد از سال 2014 تا ژانویه 2016 یعنی روز
اجرای برجام، در دور زدن تحریم‌های ایران فعال بوده‌اند اما مشخص نشده که
آیا تحریم‌های مدنظر، با اجرایی شدن برجام مرتفع شده‌اند یا خیر.
مطالب مرتبط با موضوع
خبرگزاری تسنیم: مقامات قضایی آمریکا گفتند، برادر رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترک طلا هم به دست داشتن در انجام صدها میلیون دلار تراکنش مالی برای ایران متهم شده است.
رویترز نوشت: محمد ضراب، شهروند دو تابعیتی ایرانی- ترک، بر اساس پرونده ای که نزد دادگاه فدرال منهتن تشکیل شده، به دست داشتن در نقل و انتقال پول از سوی ایران متهم شده است. رضا ضراب قرار است دو ماه دیگر به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران در آمریکا محاکمه شود. ضراب در ماه مارس در فلوریدا بازداشت شد.
در دعوای جدید، ادعاهای جدیدی علیه رضا ضراب 33 ساله مطرح شده و گفته شده که وی در مبادلات مالی به نفع شرکت ماهان ایر ایران دست داشته است.
یکی از وکلای رضا ضراب به درخواست اظهارنظر در این باره پاسخ نداده است.
محمد ضراب، 38 ساله، که بر اساس ادعای مطرح شده، صاحب شبکه ای از شرکت های مختلف از جمله شرکت خدمات صرافی «فلش دوویز اکسچنج» در ترکیه است، اظهارنظری در این باره نکرده است. به گفته مقامات قضایی آمریکا وی ساکن ترکیه است و تحت تعقیب دولت آمریکا قرار دارد.
ماموران تعقیب گفتند، برادران ضراب و دو نفر دیگر در فاصله سال های 2010 تا 2015 در نقل و انتقال صدها میلیون دلار پول از سوی دولت و نهادهای ایرانی و دور زدن تحریم ها دست داشته اند.
رضا ضراب که گفته بی گناه است، قرار است روز 23 ژانویه 2017 در آمریکا محاکمه شود.
این پرونده در ترکیه نیز مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. مقامات قضایی ترکیه در سال 2013 رضا ضراب و چند تن دیگر را به اتهام پرداخت رشوه به مقامات بلندپایه دولت ترکیه و مقامات بانکی به منظور تسهیل نقل و انتقالات پولی مرتبط با ایران دستگیر کرده بودند، اما پس از مدتی این افراد از اتهامات وارده تبرئه و آزاد شدند
